AML/KYC Analyst

ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยข้อมูล· กรุงเทพมหานคร (ลุมพินี)

เงินเดือน

฿35,000–52,000

รูปแบบงาน

On-site

การจ้างงาน

Full-time

ประสบการณ์

2+ ปี

รายละเอียดงาน

This role supports fintech and payment clients who must satisfy AMLO expectations without grinding their onboarding to a halt.
You will review real alerts and customer files, and your written conclusions go to client compliance committees.
What success looks like: Present issues and supporting evidence clearly, track deadlines and protect confidential information
Location and working arrangement: กรุงเทพมหานคร (ลุมพินี) · On-site
Demo posting: the role and employment terms are fictional; this is not an active vacancy.

ความรับผิดชอบ

Review customer due diligence files and escalate cases requiring enhanced due diligence
Investigate transaction monitoring alerts and document the rationale for closing or escalating each one
Screen customers against sanctions, PEP and adverse media lists and resolve potential matches
Prepare suspicious transaction report drafts for client compliance officers to review
Tune monitoring rules and thresholds with the client's data team to reduce false positives
Maintain investigation records to a standard that withstands regulatory inspection
Brief client onboarding teams on recurring KYC documentation gaps

คุณสมบัติ (Qualifications)

Bachelor's degree in law, finance, economics or a related discipline
2 or more years in AML, KYC, financial crime investigation or transaction monitoring
Familiarity with Thai AMLO requirements and risk-based customer due diligence
Strong analytical writing that reaches a clear conclusion
English reading ability for sanctions lists and international adverse media
Nice to have (not essential): ACAMS certification or progress toward it is an advantage

สวัสดิการ

Full sponsorship for ACAMS certification and exam fees
Annual performance bonus
Group health and accident insurance
Provident fund and annual health check
Structured career path toward senior analyst and manager roles

ทักษะที่เกี่ยวข้อง

AML ComplianceKYC ReviewTransaction MonitoringSanctions ScreeningInvestigation Reporting

ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยข้อมูล

ยืนยันแล้ว

Confidential Employer

ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันการฟอกเงินให้สถาบันการเงินและฟินเทค ทีมของเราเล็กแต่ทำงานกับผู้บริหารลูกค้าโดยตรง และสนับสนุนค่าสอบใบรับรองวิชาชีพให้พนักงานทุกคน

อุตสาหกรรมที่ปรึกษาและบริการมืออาชีพ

ขนาดบริษัท11–50 คน (ธุรกิจขนาดเล็ก)

ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์บริษัท

ติดต่อ

ผู้ติดต่อLinkJobs Platform

อีเมลadmin@linkjobs.co

เงินเดือน

฿35,000–52,000

0 คนสมัครแล้ว

บริษัทผู้ประกอบการไม่เปิดเผยข้อมูล

พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ลุมพินี)

รูปแบบงานOn-site

วันทำงานจันทร์-ศุกร์

Job ID10000159

Email Letter

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความถึงบริษัทผ่านระบบได้

เข้าสู่ระบบเพื่อส่ง

แชร์งานนี้

ส่งต่อประกาศงานให้เพื่อนหรือทีมของคุณ

Facebook X LinkedIn LINE

เงินเดือน

฿35,000–52,000

รายละเอียดงาน

This role supports fintech and payment clients who must satisfy AMLO expectations without grinding their onboarding to a halt.
You will review real alerts and customer files, and your written conclusions go to client compliance committees.
What success looks like: Present issues and supporting evidence clearly, track deadlines and protect confidential information
Location and working arrangement: กรุงเทพมหานคร (ลุมพินี) · On-site
Demo posting: the role and employment terms are fictional; this is not an active vacancy.

ความรับผิดชอบ

Review customer due diligence files and escalate cases requiring enhanced due diligence
Investigate transaction monitoring alerts and document the rationale for closing or escalating each one
Screen customers against sanctions, PEP and adverse media lists and resolve potential matches
Prepare suspicious transaction report drafts for client compliance officers to review
Tune monitoring rules and thresholds with the client's data team to reduce false positives
Maintain investigation records to a standard that withstands regulatory inspection
Brief client onboarding teams on recurring KYC documentation gaps

คุณสมบัติ (Qualifications)

Bachelor's degree in law, finance, economics or a related discipline
2 or more years in AML, KYC, financial crime investigation or transaction monitoring
Familiarity with Thai AMLO requirements and risk-based customer due diligence
Strong analytical writing that reaches a clear conclusion
English reading ability for sanctions lists and international adverse media
Nice to have (not essential): ACAMS certification or progress toward it is an advantage